Paris, Francia | El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció hoy que añadió a Haití, Malta, Filipinas y Sudán del Sur a su lista «gris» de países sometidos a una mayor vigilancia.
Por otra parte, retiró a Ghana de esta lista de países que no hacen lo suficiente contra el blanqueamiento de dinero, el financiamiento del terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva, según un comunicado de este organismo intergubernamental compuesto por 37 países, la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo.
En total, 22 países conforman esta lista, incluyendo Nicaragua y Panamá, frente a 19 en la última divulgada en febrero.
«Cuando el Gafi somete a una jurisdicción a un escrutinio reforzado, significa que el país se ha comprometido a subsanar rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas en un plazo determinado y puede ser objeto de un escrutinio adicional», señala el comunicado.
La lista negra de países de «alto riesgo» sigue siendo la misma, conformada por Irán y Corea del Norte.
